В ЗАО "Идея Банк" выстроена система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступных путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», нормативными правовыми актами и рекомендациями Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь.
Банком соблюдаются и закреплены в Правилах внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, следующие принципы:
Вниманию наших партнеров мы рады предложить:
Опросник, составленный в соответствии с принципами Вольфсбергской группы