Противодействие легализации

В ЗАО "Идея Банк" выстроена система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступных путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», нормативными правовыми актами и рекомендациями Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь.

Банком соблюдаются и закреплены в Правилах внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, следующие принципы:

недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
идентификация клиентов банка;
отказ от открытия счетов на анонимных владельцев;
установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации (банки-оболочки);
своевременное информирование уполномоченного государственного органа об операциях, сведения о которых подлежат представлению.

Вниманию наших партнеров мы рады предложить:

Опросник, составленный в соответствии с принципами Вольфсбергской группы

Анкета ЗАО "Идея Банк"

Нужна консультация?

Ваше имя *

Телефон *

E-mail

Я согласен с правилами и выражаю согласие на хранение личных данных.